男子开钓鱼网站涉骗4.7万 案发后藏匿海口出租屋

2015 年 2 月 23 日4090

  定安县定城镇青年翁某杰为了诈骗他人钱财,可谓费尽心思。他首先开设了一家虚拟彩票网站,再建立QQ群鼓动网友到该网站上玩,并忽悠玩家在该网站上注册会员和充值。而后,他通过后台操作,将会员充值的钱款成功转移到自己的账户上。剩下来的问题,就是怎么把这些钱取出来。由于诈骗数额较大,为了不受ATM机取款限制以及避免取钱时在摄像头前“抛头露面”,翁某杰想到了通过POS机非法套现——在10%手续费的诱惑下,另一定安青年吴某新通过自己申请开通的POS机,多次帮助翁某杰非法套现牟利。

  据警方初步统计,至落网前,翁某杰涉嫌诈骗3名被害人合计47000元,尚有一起涉案金额53800元的诈骗事实目前未查实。1月27日,犯罪嫌疑人翁某杰在海口市坡博村某出租屋被定安警方抓捕归案,同日被刑拘。而帮助翁某杰非法套现的犯罪嫌疑人吴某新,已于去年11月被定安警方刑拘。记者罗晓宁

  开设虚拟彩票网站骗财

  据定安县公安局网警大队办案民警调查,2014年8月份,专门从事诈骗的定安县定城镇青年翁某杰(外号“冰糖杰”),在网络上开设了一家虚拟的彩票网站,3至5分钟开一次奖,每次下注10元钱。在筹备虚拟网站同时,翁某杰还通过QQ建立一个聊天群邀请他人加入,然后通过聊天群宣传自己的虚拟彩票网站,一些被说得动了心的网友就试着在该网站下注。

  起初,翁某杰通过后台操作,故意让这一些网友中奖,过后也及时将中奖网友的获利资金打到了网友的银行卡账户上。等网友“上钩”以后,翁某杰开始编造各种理由,并许以积分返点作为诱饵,说服中奖网友在该网站上注册会员并充值。而后,翁某杰通过后台操作,修改部分网友的注册资料中的某些关键数据,同时将网友充值的钱款转到自己的银行卡账户上。一旦有网友再次中奖要求提取现金时,翁某杰就会回复称网友填写的会员注册资料数据出错了,需要核实无误后才能提取奖金,然后要求网友再“充”一些钱到账户。到了后期,翁某杰又称近期有关部门对投注类网站管理非常严格,如果一天内提取现金过多,有关部门可能会以涉嫌“洗黑钱”查处网站。就这样一拖再拖,直到其将钱全部取出,成功诈骗得手。

  通过POS机非法套现

  为了将诈骗的钱从银行卡里取出来而不暴露自己,翁某杰也花费了一些心思。由于转移到自己卡里的钱数额较大,为了不受ATM机取款限制以及避免取钱时在摄像头前“抛头露面”,他想到了通过POS机非法套现。这时,另一犯罪嫌疑人吴某新的及时出现,帮助翁某杰轻松完成了诈骗的最后一步——取钱。

  据定安县公安局网警大队李大队长介绍,今年24岁的犯罪嫌疑人吴某新系定安县定城镇潭榄村人,大学文化程度。2014年8月份,吴某新以想在定安县城开设一家麻辣烫店为名,称为了方便结算,通过网络向深圳市一家支付宝科技有限公司申请一台POS机。过后不久,该公司将POS机邮寄给了吴某新,并让驻海南的工作人员办理了相关开通手续后开始使用。

  为了获取经济利益,吴某新通过其弟弟吴某锐的介绍认识了翁某杰。据吴某新被抓捕归案后交代,其认识“冰糖杰”后,对方承诺给他10%的手续费,在高额利益的驱使下,他多次帮助“冰糖杰”非法套现。除此之外,他还以2%至5%不等的手续费标准,多次帮助涉嫌诈骗的嫌疑人“阿五”、“阿鸭”等人非法套现,套现总金额为166余万元。

  2014年11月,定安县公安局接到受害人报案,于当月25日立案调查,当日即将犯罪嫌疑人吴某新、吴某锐两兄弟从家中抓捕,从其家中查获用于非法套现的POS机、银行卡等作案工具。同年12月29日,吴某新被定安县检察院批捕。

  3受害人被诈骗4.7万元

  记者采访过程中获悉,1月27日12时30分许,案发后潜逃至海口市坡博村某出租屋内隐藏的犯罪嫌疑人翁某杰被定安县警方成功抓捕归案,当日被刑事拘留。

  据定安县公安局网警大队办案民警调查,2014年9月9日,翁某杰以其开设的虚拟彩票网站,使用一张工行卡和建行卡,成功骗得山西受害人崔某7900元;2014年10月3日,翁某杰以同样的手段,以两张银行卡骗得山西大同矿务局职工徐某花9000元;2014年10月17日至2014年10月19日,翁某杰又以同样的手段,成功骗取广西北海市被害人陈某国30100元,以上3名被害人被诈骗金额合计47000元。目前,定安县网警大队正在对另一名上海市被害人胡某君被骗取53800元的案件进行调查。警方同时还加大侦查力度,对其他涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人“阿五”、“阿鸭”的涉案情况做进一步的调查。

  翁某杰诈骗分六步

  1 准备阶段:开设虚拟彩票网站,同时开通QQ群拉人入群

  2 宣传阶段:在QQ群内向网友宣传虚拟彩票网站,诱惑网友下注

  3 抛饵阶段:通过后台操作,故意让一些网友中奖尝到甜头

  4 攻势阶段:忽悠中奖网友在虚拟彩票网站上注册会员并充值

  5 窃取阶段:通过后台操作,修改会员资料并将充值钱款转移

  6 诈骗得手:许以10%的手续费,通过POS机非法套现(罗晓宁)

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